۷۷ دفتر بسیج دانشجویی در بیانیه ای اعلام کردند: به طور قاطع در مقابل اتخاذ هرتصمیم غلطی که منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد خواهد ایستاد و اجازه نمی‌دهد اقتصاد کشور مجدداً معطل تضمین‌های بلامحل برخی مقامات غربی شود.
کد خبر: ۹۷۹۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۲۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
توسط رئیس جمهور انجام شد؛
رییس‌جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۷۴۷۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
در حاليكه هفته هاي طولانيست كه دلواپسان و در راس انان، مديران دولت اخمدي نژاد به متهم كردن دولت روحاني در مورد FATF هستند، اسناد جديدا منتشر شده حكايت از ان دارد كه اين جريان و افراد، خود چه تعهداتي حتي فراتر از FATF داده اند و نه صداي كسي درامده و نه كسي از تريبون هاي رسمي و عيررسمي كشور متهم به خيانت شده است!
کد خبر: ۶۸۴۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
ولی اله سیف در دیدار با حسین حاج حسن، وزیر صنایع لبنان، گفت: تجربه روابط بانکی ما با دیگر کشورها نشان داده است که افتتاح حساب متقابل بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر، تسویه مبادلات بانکی را تسهیل می‌کند و روابط بانکی را عمق می‌بخشد.
کد خبر: ۶۷۹۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
